Oficial de segurança sobre como o FSB e o Banco Central lucraram trilhões

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 16:14

Quem ajuda os fraudadores de orçamento e estruturas criminosas a lavar dinheiro dentro e fora do país? A resposta a esta pergunta foi dada ao PASMI por um ex-oficial do KGB, chefe do trabalho operacional de um "grupo bancário" especial do Ministério do Interior. Essa estrutura foi criada em nome do presidente para eliminar o mercado ilegal de saques, pelo qual passam trilhões de rublos.

Mas assim que os funcionários abordaram as prisões dos financistas "negros", eles próprios foram para a cadeia. Sobre o papel neste caso do chefe da TFR Alexander Bastrykin, FSB General Ivan Tkachev e o misterioso protegido de Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - em uma entrevista exclusiva com um participante direto nas "guerras dos siloviki".

Dmitry Tselyakov- um funcionário do KGB da URSS, que garantia a segurança pessoal dos altos funcionários do país, um funcionário do Ministério de Assuntos Internos que esteve na origem da luta contra as operações bancárias ilegais, encerrou sua carreira como policial atrás das grades. Em 2010 ele foi condenado por extorsão 1,5 milhões de euros dois banqueiros - Herman Gorbuntsov e Petra Chuvilina … Além disso, imediatamente depois disso, um processo criminal foi aberto contra Gorbuntsov sobre fraude em notas bancárias falsas, e agora a conexão entre o financista e o coronel bilionário está sendo investigada. Dmitry Zakharchenko … Chuvilin recebeu quatro anos de prisão em 2016 por um golpe por $ 5 milhões no setor bancário. Mas o próprio Tselyakov tem certeza: as verdadeiras razões para sua eliminação estão associadas a altos funcionários da segurança, que cobrem o mercado ilegal de dinheiro e usaram Gorbuntsov e Chuvilin como tela.

Mas este artigo não é sobre se o oficial de segurança foi incriminado ou não. Materiais exclusivos foram publicados, incluindo grampos telefônicos, cartas do FBI, certificados de monitoramento financeiro e documentos de correspondência oficial, que, em resposta à pressão criminosa, foram fornecidos por um investigador com poderes especiais. Os detalhes das guerras militares dos anos 2000 estão na história de Dmitry Tselyakov:

Coletores de queimadores de banco

“Acabei na Nona Diretoria da KGB, que se ocupava da proteção dos líderes do partido e do governo, logo depois do exército. Na década de 90, foi guarda-costas pessoal do primeiro presidente da URSS Mikhail Gorbachev e o Presidente do Tribunal Constitucional Valeria Zorkina.

Ele ingressou na área de operações bancárias já na década de 2000. Em seguida, no Departamento de Segurança Econômica do Ministério de Assuntos Internos, foi criado um novo departamento para controlar os investimentos estrangeiros e as transações de câmbio, e fui nomeado para o cargo de chefe adjunto.

Os primeiros casos importantes em que participei e onde compreendi como funciona o mecanismo de lavagem de dinheiro foram os casos dos bancos Rodnik e AKA-Bank. Em 2004, eles estiveram entre os pioneiros entre as instituições de crédito, cuja licença foi revogada por violar a lei de lavagem. Através do "Rodnik" por 8 meses com capital de 20 milhões de rublos foi descontado 75 bilhões … Isso é cerca de 6-7 orçamentos anuais de nossas regiões, vou dar números específicos: o orçamento da região de Tula para 2004 - em algum lugar 11,2 bilhões de rublos., Yaroslavskaya - 10, 1 bilhão de rublos., Ryazan 7,5 bilhões de rublos.

O dinheiro foi cancelado sob o pretexto de caridade - para a compra de insulina. Ainda mais passaram pelo AKA-Bank - algo na área 114 bilhões de rublos.

Supervisionei este esquema através do KB "New Economic Position" (NEP-Bank), que uniu uma cadeia de outros bancos, Boris Sokalsky - um secretário discreto do Tribunal de Arbitragem de Moscou, que acumulou fundos de empresas de um dia. Ele mesmo os chamou de "montes de lixo".

Embora não fosse o único a trabalhar neste mercado: posso contar com cerca de uma dezena de grandes comunidades do crime organizado. Eles agiram como o segundo sistema financeiro da Federação Russa, apenas "negro". Todos os seus participantes tinham seu próprio benefício: os beneficiários finais evitavam pagar impostos, e os performers recebiam um imposto sobre o faturamento: no início dos anos 2000, era sobre 1-2% do valor da transação e, em seguida, as taxas aumentaram para 5-7e às vezes 10%.

O princípio geral é este: bancos foram comprados ou espremidos dos proprietários, e então foram "queimados", bombeando dinheiro até que a licença da instituição fosse revogada. A metodologia já é uma questão secundária: os métodos sempre foram encontrados - o aparecimento de caridade, cheques falsos, letras de câmbio, títulos e assim por diante.

Para você entender a quantidade de fundos, direi que um banco poderia sacar um dia antes $ 1 milhão, e, em geral, para o "ciclo de vida" - até $ 100-150 bilhões … Este é um verdadeiro orçamento "paralelo" da Rússia, comparável ao PIB nacional. É o sistema bancário “negro” que permite não só saquear o orçamento russo, que quase sempre se expressa em “não-dinheiro”, mas também financiar qualquer ato terrorista, uma vez que não há controle e há um grande número de pessoas interessadas na existência do sistema.

O caso Sokalsky mostrou o quão fortes são seus patronos: devido à oposição do sistema, conseguimos deter o banqueiro apenas em março de 2007, ou seja, três anos depois de coletar todas as evidências.

Sob um teto seguro

Todos sempre souberam de operações bancárias ilegais e ainda sabem disso - o Banco Central, o FSB, o Ministério da Administração Interna, o Ministério Público, a Comissão de Investigação, a Receita Federal, etc. Não há teoria da conspiração aqui, estou dizendo isso do ponto de vista do bom senso … bem, com base no material de centenas de grampos telefônicos.

Todos os principais bancos da Rússia e o Banco Central são doadores para bancos de lavagem, portanto, não é difícil rastrear os fluxos. Mas isso não é feito de propósito, porque é assim que passa o dinheiro das ferrovias russas, das empresas de petróleo e de todos os poderosos deste mundo. Yukos também funcionou.

E imagine como você pode conduzir uma investigação com esse teto ?! Você vê: todos os bancos foram cobertos com telhados, incluindo os beneficiários. Não é difícil olhar para as estatísticas dos anos anteriores: o Daguestão já ocupava o segundo lugar em termos de concentração de bancos depois de Moscou e, em seguida, de São Petersburgo. E o quê, ninguém viu que o Cáucaso na Rússia não é um centro financeiro e de negócios?

Se falamos da "cegueira" das estruturas de controle: em 2005 enviei um pedido ao chefe do Serviço de Impostos Federal da Rússia, então este lugar foi ocupado por Anatoly Serdyukov … E o que você acha que a repartição de finanças correu para procurar onde deram baixa 75 bilhões para insulina? Não! Todo mundo está absolutamente entusiasmado, porque se eles começarem a descobrir isso, toda a economia da Federação Russa irá parar. Mas e a boa vida no exterior? O principal é fazer um relatório sobre o crescimento do PIB e esperar que o petróleo custe $ 200.

Entreguei relatórios sobre desenvolvimentos operacionais pessoalmente ao Presidente da Rússia Vladimir Putin, Ainda tenho meus canais da época do meu trabalho na KGB, mas, aparentemente, isso não foi suficiente. Só fomos desamarrados após o assassinato do Vice-Presidente do Banco Central em setembro de 2006 Andrey Kozlov, que aparentemente de alguma forma tentou reviver esse setor "negro". Aparentemente, ele não confiava mais em ninguém das agências de aplicação da lei, serviços especiais e o Banco da Rússia, e movido por inércia, revogando licenças dos bancos. Mas a demanda por operações bancárias ilegais o deixou com apenas três opções - demissão, prisão ou assassinato.

Claro, o assassinato de Kozlov fez muito barulho e produziu o efeito da terapia de choque. O presidente ficou muito infeliz na época e deu uma ordem pessoal para que descobrisse, então ainda deu muita atenção ao combate à lavagem de dinheiro. Por despacho do Ministro do Interior Rashida Nurgalieva um grupo investigativo-operacional foi formado. Então a mídia deu o nome " grupo bancário" Era chefiado por um investigador sênior para casos particularmente importantes do Comitê de Investigação do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, Coronel da Justiça Gennady Shantin … Nesse grupo, fui responsável por toda a parte operacional.

Conheci Gennady Aleksandrovich no verão de 2005, quando apresentei materiais sobre o banco Rodnik para avaliação do Comitê de Investigação do Ministério de Assuntos Internos da Rússia. Ninguém se comprometeu a investigar este caso, não havia prática, nós próprios não sabíamos quantas armadilhas esconde, a que vão levar todas estas investigações e até que ponto iremos eventualmente avançar, o que iremos compreender. No entanto, os processos criminais foram iniciados não pelo Comitê de Investigação do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, mas pelo Procurador-Geral Adjunto da Federação Russa Biryukov Yuri Stanislavovich e ele viu que haveria um bom negócio, por isso precisamos agradecê-lo por ter preparado o cenário para este caso e por nossa investigação global, sem precedentes na história da Federação Russa, cujos resultados ainda são relevantes hoje.

O caso dos trilhões

Na época em que o "grupo bancário" foi oficialmente formado, em paralelo com o OPS de Sokalsky, já realizávamos os chamados "trilhões" - esses são os maiores OPSs da época, integrados ao poder estatal da Federação Russa - Jumber Elbakidze (apelido Juba) e seu parceiro Sergey Zakharov chamado de "vermelho", Evgeniya Dvoskina e Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (apelido de “helicóptero Pasha”) e outros, cujos nomes nem são conhecidos do público.

Conversas muito, muito sérias chegaram ao PTP (escuta telefônica). Assim, imediatamente após o assassinato do vice-presidente do Banco Central Kozlov, um cidadão chamado "Flamingo" ligou para o celular de Juba e disse o seguinte: "Falei com o FSB da Rússia e será o responsável pelo assassinato. Alexey Frenkel, mesmo que não tenha nada a ver com isso, já que é atualmente o elo mais fraco de todo o sistema."

Shantin interrogou Frenkel em março de 2007, mas seu advogado Igor Trunov levantou um estardalhaço de que queremos levar Frenkel à responsabilidade criminal nos termos da parte 2 do artigo 172 do Código Penal da Federação Russa, “banco ilegal”, e a conversa não deu certo. Embora nem eu nem Shantin tivéssemos vontade de brincar com seus ossos, já tínhamos objetos suficientes.

Em 2006, estávamos prontos para prender Elbakidze, mas fui afastado do caso, e apenas quando o Vice-Ministro do Ministério da Administração Interna interveio pessoalmente Andrey Novikov, Fui reintegrado, mas o tempo passou - Elbakidze fugiu para a Geórgia.

Depois disso, nosso grupo enfrentou Dvoskin, Myazin e Kulikov, que tomaram o lugar dos "reis da montanha dourada". Myazin se autodenominou assim, depois que Juba partiu para países quentes. O OPS deles se concentrou não apenas em funcionários do FSB da Rússia, Banco da Rússia, beneficiários com acesso direto ao presidente, mas também no chefe da Diretoria Principal do Ministério de Assuntos Internos do Distrito Federal Central - Nikolae Aulove … Isso foi revelado em novembro de 2006 durante o ORM do banco Migros.

O banco foi transferido do Daguestão para "incineração" e registrado na Quinta Administração Territorial Principal controlada pela comunidade criminosa, que encabeçava Alexander Korneshov do pessoal dos oficiais destacados do FSB da Rússia. Durante dois anos tive que me comunicar com ele para cortar sem problemas as gangues e não levantar outra, como a mídia gosta de escrever, a briga dos "buldogues debaixo do tapete". Ele foi pego na hora no banco Rodnik: não tinha nem caixa! E como, pode-se perguntar, a inspeção do GTU do Banco da Rússia e do Ministério de Assuntos Internos foi conduzida lá?

Além disso, as autoridades de supervisão não podiam deixar de saber onde e quem “incendeia” o banco, uma vez que praticamente as mesmas pessoas aparecem em todo o lado, incluindo nos atos do Banco da Rússia. Por exemplo, nos bancos de Myazin e Dvoskin - "Belkom", "Falcone", o banco "Project Lending" e outros, um certo Stepanova … Claro, falei com ela durante o interrogatório. Ela explicou que, se cooperar, será morta ou presa e terá filhos. Infelizmente, enfrentamos essa situação desde o primeiro dia.

Eliminamos as gangues sem tocar nos beneficiários, não funcionou de outra maneira - se você tocar neles também, imagine que recurso vai cair sobre você de quarenta instituições de crédito que “queimaram”. Em princípio, segui o mesmo caminho de Kozlov. Não sou um tolo e entendo muito bem que quanto mais eu esmagar as gangues, mais forte será sua coalizão: todos estão interessados em me remover e, claro, irão imediatamente para os telhados. A questão era o que as próprias autoridades escolheriam quando essa luta ocorresse. Mas a escolha não foi a meu favor …

10 anos se passaram desde minha remoção: agora Ivan Myazin foi preso em conexão com o desfalque de 3,2 bilhões de rublos do Promsberbank, Alexey Kulikov recebeu nove anos, e Evgeny Dvoskin ainda está foragido, e sobre sua figura gostaria de chamar a atenção especial de seus leitores.

Entre o FBI e o FSB

Dvoskin é um banqueiro notório relacionado a todo um grupo de bancos "queimados" - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Banco de Desenvolvimento Sibisky, Falcon e outros. Em setembro de 2007, recebemos um certificado da Finmonitoring, que confirmou sua conexão com operações bancárias ilegais e lavagem de dinheiro.

Foi um grande sucesso operacional para estabelecer sua verdadeira identidade. Afinal, Dvoskin era algo como “Mr. X” no mercado financeiro, ele já aparecia em uma época em que os papéis dos líderes estavam há muito divididos. Era sabido que ele nasceu em Odessa, nos anos 70 emigrou com a mãe para América, e na década de 2000 ele se encontrou na Rússia. Nosso grupo com Shantin conseguiu preencher os pontos negros em sua biografia. Descobriu-se que Dvoskin herdou não apenas da Rússia, mas também dos Estados Unidos: o FBI estava procurando por ele por motivos semelhantes - fraude financeira, mas as buscas foram conduzidas por seu sobrenome Slusker … Recebemos um dossiê exaustivo da Interpol.

Ficou claro de onde vinha a conexão entre Dvoskin-Slusker e o "ladrão da lei" Vyacheslav Ivankov, conhecido pelo apelido de Yaponchik - eles se conheceram em uma prisão americana, onde eram companheiros de cela. Acho que não foi um acidente: tenho dados de que Dvoskin era algo como informante dos serviços de inteligência americanos. Em seguida, o FBI enviará um pedido de extradição, mas a Procuradoria Geral da Federação Russa não tomará nenhuma decisão.

Nosso grupo também conseguiu estabelecer que a cidadania russa de Dvoskin é uma falsificação, embora ele teimosamente negue isso. Dvoskin garante que nos anos 90 se registrou em Rostov e lá recebeu passaporte. Mas a entrada no livro da casa - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - foi feita explicitamente em retrospectiva, já que no momento do registro ele ainda era Slusker. Ele mudou seu sobrenome apenas em 2002. É que a garota que entrou nele de alguma forma esqueceu que nos anos 90 ele era um Slusker.

Havia também uma testemunha Tropinina, que confessou ter feito o registro de Dvoskin por dinheiro. Com base na quantidade de provas coletadas, em setembro de 2007, conseguimos obter permissão para revistar a casa do banqueiro, durante a qual uma pistola e 70 cartuchos foram apreendidos.

Em novembro, a prisão de Dvoskin e Myazin estava sendo preparada, mas seu telhado na pessoa de Nikolai Aulov estava conectado ao caso, Alexandra Bastrykina e Departamento "M" do FSB da Rússia, bem como, até então desconhecido para nós, o 6º serviço do Serviço de Segurança Interna do FSB da Rússia.

Movimento de Bastrykin

De Dvoskin, o presidente do UPC da Rússia, Bastrykin, fez uma vítima para remover a mim e Shantin e fazer política com Aulov, que queria assumir o cargo de Ministro de Assuntos Internos da Federação Russa, e outros generais sofrendo de cadeiras e couro cabeludo.

Em 26 de novembro de 2007, do escritório de Shantin, eles repentinamente apreenderam o caso nos bancos do Daguestão onde Dvoskin estava detido e também levaram materiais da busca em sua casa e todas as evidências materiais. A apreensão foi realizada por forças especiais do FSB, representantes da sede da UPC em Moscou e vários funcionários do Ministério de Assuntos Internos. No relatório de Shantin, você pode ler que esses materiais foram praticamente confiscados de nós. à força.

O relatório de Shantin foi enviado a Alexander Bastrykin, em 2007 ele era o presidente do Comitê de Investigação do Ministério Público da Federação Russa. Foi Bastrykin quem estava encarregado do caso Alexander Sharkevich, no âmbito da qual os papéis foram apreendidos.

Quem é Sharkevich? em 2007, ainda não sabia a resposta para essa pergunta. Ele trabalhou sob o pseudônimo de Solovyov, além de Nurgaliev, um círculo muito limitado de pessoas sabia sobre suas tarefas reais: sob o disfarce de um policial corrupto, ele trabalhou para expor a corrupção nas mais altas autoridades, entre outras coisas, ele desenvolveu "lavagem" de bancos, e era um subordinado direto do Ministro da Administração Interna casos.

Dvoskin acusou Sharkevich de extorsão de dinheiro, que ele supostamente deveria dividir com nosso grupo "bancário". Bastrykin ficou do lado da máfia.

No julgamento, o júri não acreditou na versão de Dvoskin e absolveu Alexander Sharkevich, mas alguém precisava que ele se sentasse, e o tenente-coronel foi acusado por um motivo ridículo - posse de munição para a arma premiada, que ele recebeu por prevenir um terrorista ataque no centro de Moscou.

No julgamento, Sharkevich não confirmou as palavras de Dvoskin sobre sua conexão comigo e Gennady Shantin. Mas em 2008, de acordo com a declaração dos chefes do Moscow "Inkredbank" Chuvilin e Gorbuntsov contra mim e meu colega Alexandra Nosenko no entanto, um processo criminal foi aberto no qual Dvoskin foi uma testemunha.

Eu também gostaria de falar sobre o papel do FSB neste processo: a partir do momento em que Dvoskin começou a testemunhar contra Shantin, ele caiu sob a proteção do estado e se engajou em sua proteção. Ivan Tkachev - Chefe Adjunto do 6º Serviço do Serviço de Segurança Interna do FSB da Rússia. E então Tkachev vai "iluminar" as conversas de Chuvilin. Em maio de 2008, o banqueiro queixou-se ao vice-chefe do Departamento "M" do FSB da Rússia Igor Nikolaevque Ivan Ivanovich o está forçando a cometer ações contra mim e Nosenko. A conversa foi gravada durante o ORM.

A máfia é imortal?

Como resultado, Nosenko e eu acabamos na prisão, o grupo "bancário" foi arruinado, todos os nossos desenvolvimentos operacionais foram enterrados, assim como os processos criminais. Dvoskin anulou a decisão do tribunal de invalidar sua cidadania e conseguiu aplicar um golpe com o Genbank da Crimeia, que ficou com um buraco de 15 bilhões de rublos. A mídia federal escreveu que o Banco Central tentou de alguma forma impedir a expansão da rede do banco na Crimeia por causa da reputação de seu acionista Dvoskin, mas as conexões políticas do banqueiro prevaleceram. No entanto, não acredito que o Banco da Rússia não possa fazer algo, é apenas que todos têm uma parte.

O lado dos banqueiros negros é apoiado por vários beneficiários cujo dinheiro flui pelo sistema. O recurso, pode-se dizer, é ilimitado e ninguém quer mudar o modelo econômico. A revogação das licenças dos bancos é apenas um reconhecimento de que não há fiscalização, controle e que todos estão interessados nisso em nível estadual. Onde mais eles conseguiriam dinheiro, casas, iates e imóveis no exterior?

Claro, em um artigo não posso contar tudo em detalhes, mas quero publicar uma série de livros sobre a real realidade russa. O mosaico em si vai ficar unido e destacar aqueles que gritaram mais alto sobre a minha prisão como uma luta contra a corrupção."