Formação de São Petersburgo. Grupos de poder na Rússia. Parte 3

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 16:14

De alguma forma, em 2006, a vida difícil e desesperada dos habitantes da cidade de Tour de Pey no Lago de Genebra foi interrompida por um evento impressionante: um russo rico de São Petersburgo comprou um marco local por US $ 30 milhões - a propriedade Chateau de Sulli, onde quando foi o fundador do Credit Suisse, Wilhelm Escher.

O novo dono da propriedade era um cara com dinheiro. Imediatamente iniciou-se uma reforma em grande escala no solar, instalação de sofisticados sistemas de segurança, bem como a construção de um estábulo e uma piscina para o banho de cavalos (o proprietário e sua esposa gostavam de andar a cavalo). Novas árvores de grande porte foram compradas para a propriedade, que foram entregues lá … por helicóptero. É mais rápido assim. Logo, o Château de Sulli se tornou uma das propriedades mais caras da Riviera Suíça. Por todo o lado, sentiu-se que o novo dono da propriedade decidiu há muito tempo se instalar na Suíça.

Até encomendei um iate a motor super caro “Nina” da marca Riva Rivale 52 da Itália. Está limpo para dirigir ao longo do Lago Genebra. Rivale 52 do estaleiro italiano "Riva" é uma dessas lanchas para oligarcas. 16 metros de comprimento, três cabines mais um salão, toda a diversão - a partir de US $ 1 milhão. Ao mesmo tempo, a identidade do nouveau riche russo há muito permanece um mistério para os habitantes da cidade de Tour de Pei: quem se instalou a seguir para eles? - Em documentos oficiais e pessoalmente, apresenta-se como Ilias Traber, cidadão grego.

Estava claro que Monsieur Traber é um homem rico e dirige algum tipo de negócio internacional. Ele costumava viajar para a Europa, França, Espanha, Rússia, lidava com alguns fundos offshore. Outras estranhezas foram associadas aos casos de Monsieur Traber na Riviera Francesa e em Mônaco. No verão, toda a elite russa ia ao Lazurka para passear, comprava vilas, apartamentos caros, estacionamento de iates.

Em França, existe uma unidade deste tipo subordinada ao serviço fiscal - BKR (brigadas de controlo e investigação). Algo como a polícia fiscal. Em 2002, o BKR do departamento de Alpes-Maritimes (que inclui a Cote d'Azur) investigou a compra de imóveis por russos na região.

Eles coletaram dados sobre as pessoas e os verificaram por meio de vários canais, incl. através dos serviços especiais. Foi preparada uma reportagem para uso oficial, mas algumas partes dela chegaram à imprensa (no semanário "Express"). Em particular, o relatório BKR indicava que Ilya Traber comprou um apartamento em Nice por 7 milhões de francos (isto foi antes mesmo da introdução do euro), que, segundo os serviços especiais franceses, está “ligado ao grupo Tambov que controla a porto de São Petersburgo”. Sim, mas Ilya Traber - esse era o nome de Monsieur Ilyas Traber de acordo com seu segundo passaporte russo. Acontece que ele também possui imóveis em Nice. E com que gente é simpático! Mas isso não é tudo.

O lugar mais caro e icônico da Cote d'Azur, o Principado de Mônaco, está localizado a 20 km de Nice. Aqui, no cassino de Monte Carlo, sob o comando do czar, príncipes, condes e autoridades russas (no campo da literatura) jogavam roleta. Mas um fato notável: desde 2000, Monsieur Traber foi declarado persona non grata em Mônaco. Eles não o deixaram entrar no presépio. Para que? - Para lavagem de dinheiro. Em 1999-2000. ele estava envolvido no caso da empresa offshore local Sotram, que era suspeita de várias más ações. Após a investigação, Traber e seu companheiro Dmitry Skigin foram impedidos de entrar em Mônaco para sempre.

O que aconteceu lá foi desconhecido por muito tempo (as autoridades do principado não começaram a divulgar o ocorrido). Os detalhes foram revelados muitos anos depois por Robert Eringer, ex-chefe de inteligência de Mônaco, após deixar o cargo em 2007. O americano Robert Eringer e seu amigo íntimo, oficial aposentado da CIA Claire George, trabalham para o Príncipe de Mônaco desde 1999, coletando secretamente informações sobre estrangeiros suspeitos.

Em 2002-2007, Eringer tinha o status oficial de chefe da inteligência de Mônaco (o conselheiro de segurança do príncipe). Como disse Eringer, a empresa Sotrama em Mônaco era suspeita de lavagem de dinheiro do grupo criminoso organizado Tambovskaya, transações ilegais com petróleo russo, bem como comércio de armas e pagamento de propinas por esquemas de corrupção. Eringer não só falou sobre esta investigação, mas também publicou alguns documentos, incl. dossiê da polícia de Mônaco sobre a empresa "Sotrama". Fragmento do dossiê.

Hmmm … E Monsieur Traber é realmente de Tambov: Uau! - Terminal Petrolífero de Petersburgo. OBIP é a empresa gestora do porto marítimo de São Petersburgo. Horizon International Trading é um escritório em Liechtenstein, onde foram despejados os lucros de um complexo de enchimento em Pulkovo, que em 1996 foram dados a Traber e seus colegas. Total: o porto de São Petersburgo, o terminal de petróleo, Pulkovo - tudo está sob o controle dos bandidos …..

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