Cuidado, Bitcoin: os esquemas de apostas em criptomoedas mais populares

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 16:14

Como funcionam os esquemas de fiação mais populares para compra e venda de criptomoedas.

Tendo superado facilmente a marca psicológica de 10 mil dólares, o bitcoin quase imediatamente saltou para o nível de 11 mil, depois, porém, ligeiramente corrigido. Enquanto analistas e financistas estão se perguntando por quanto tempo durará uma decolagem tão vertiginosa, como ela será sustentada e se o Bitcoin se tornará uma ameaça para a economia global, os golpistas têm seu dedo no pulso.

Phishing de sites falsos

Numerosos sites falsos de trocas de criptomoedas e serviços de troca de bitcoins são uma das maneiras comprovadas de enriquecimento dos cibercriminosos. Ao alterar uma letra na URL, eles criam clones falsos de recursos da Internet nos quais você pode armazenar ou trocar bitcoins, éteres e outras criptomoedas.

O objetivo dos phishers é roubar informações cadastrais ou forçar um usuário a fazer transações com uma criptomoeda, que acabará na carteira dos fraudadores.

Os mecanismos de pesquisa geralmente não verificam se um site é real ou um clone dele. Como resultado, os recursos de phishing aparecem nos resultados da pesquisa (anúncios contextuais que são exibidos no topo dos resultados da pesquisa. - Ed.) E são clicados por um grande número de usuários.

Isso, por exemplo, se parece com um recurso de carteira de phishing para a criptomoeda Etherium ("ether") localizada em um endereço que contém um erro em seu nome ("wallt" em vez de "wallet").

© Myetherwallt Site falso myetherwallt.com

E aqui está um anúncio de outro clone de carteira fraudulento com o endereço myethlerwallet [.] Eu. Curiosamente, ele aparece nos resultados da pesquisa logo acima do site oficial da carteira Etherium, MyEtherWallet.com.

Publicidade contextual do site falso myethlerwallet.eu

Pirâmides e depósitos de Bitcoin

Aqueles que já têm uma certa quantidade de criptomoeda e desejo de aumentá-la são os alvos dos criadores de estruturas de MLM. Eles se oferecem para investir bitcoins colocando-os em um depósito e prometem altos retornos - por exemplo, dois a três por cento ao dia.

Um dos mais recentes projetos desse tipo é o Trinity, que foi lançado neste verão. Durante cerca de três meses, o serviço pagou regularmente, atraindo clientes por meio de um programa de referência: os juros do depósito poderiam ser aumentados às custas das pessoas atraídas.

“Como resultado, o Trinity entrou em colapso, sendo um exemplo de pirâmides clássicas que antes eram usadas em outros sistemas, e agora começou a ser aplicado à criptomoeda”, observa Evgeny Kaminsky, fundador da Cryptomir, um negociante e minerador de criptomoeda.

© USI Tech Plataforma de investimento em Bitcoin da USI Tech

Via Skype e carteira Qiwi

Um fraudador negocia com um potencial comprador para vender bitcoins usando uma carteira Qiwi. O vendedor pede para abrir o Skype e mostrar a tela da carteira, aparentemente para se certificar de que há dinheiro lá. Além disso, sob qualquer pretexto (por exemplo, para verificar o funcionamento do sistema), pede para gerar um voucher.

“O código gerado é exibido na tela e, enquanto o invasor persuade o cliente, ele ativa esse código em sua carteira e o comprador perde dinheiro imediatamente”, explica Kaminsky.

© RIA Novosti Site do sistema de pagamento eletrônico QIWI

Circuito triplo

Via de regra, o vendedor de bitcoins não participa do esquema triplo - apenas o fraudador e sua vítima interagem. Via de regra, um enganador vende um produto popular na Internet, por exemplo, um iPhone, a um preço muito baixo. O vendedor exige um pré-pagamento no cartão, mas não dá o cartão de crédito, mas sim o vendedor do bitcoin, que, por sua vez, espera dinheiro do fraudador pela criptomoeda.

Como resultado, o vendedor de bitcoins recebe uma ordem de pagamento, o fraudador recebe bitcoins e a pessoa que queria pagar pelo iPhone fica sem nada.

Em 99% dos casos, um vendedor de bitcoins não sabe que está recebendo dinheiro de terceiros. Mas o comprador enganado escreve um depoimento à polícia especificamente para ele - afinal, são os dados do cartão para o qual ele transferiu o dinheiro.

"Mineração de nuvem"

Outro golpe do bitcoin é a mineração em nuvem. Na verdade, ele permite que você garimpe criptomoedas sem hardware e software, alugando potência de computação por uma determinada quantia.

© CoinMix Cloud Mining CoinMix

“A mineração em nuvem é 90% fraudulenta. Esses sites dão acesso a um balcão que supostamente reflete o processo de mineração, mas quando você tenta retirar algo, há um“problema técnico”ou centavos são creditados na conta do cliente”, explica a criptomoeda comerciante.

Via de regra, apenas os fabricantes de equipamentos para mineração de criptomoedas, como a Bitmain, podem fornecer o serviço de "mineração em nuvem" justo. Esse é o negócio paralelo deles, e eles realmente têm capacidade gratuita, que oferecem para alugar.

Divórcio de rua e crime

O interesse pela criptomoeda é tão grande que os golpistas de rua também a usam. Então, em outubro em Obninsk, um residente local comprou dois "bitcoins" de suas mãos, pagando mil rublos por eles. Os vendedores disseram ao cliente crédulo que os bitcoins "estão ficando cada vez mais caros e em novembro você pode ganhar vários milhares com o preço deles".

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Souvenir criptomoeda bitcoin no MaRSe Bitcoin Center em Moscou

Os especialistas apontam que atualmente não há "equivalentes" físicos para o bitcoin. Você pode comprar apenas lembranças ou moedas colecionáveis com a imagem de seu crachá. Ao mesmo tempo, foram feitas tentativas de fazer bitcoins "tangíveis".

Assim apareceu Casascius - moedas nas quais está embutido um pedaço de papel com uma chave criptográfica coberta por um holograma. Este código permitiu acessar a carteira e gastar até a denominação. No entanto, quando os criadores tiveram problemas com a legislação, o projeto foi encerrado.

A caça à criptomoeda está se transformando em extorsão aberta. Em meados de novembro, no centro de Moscou, bitcoins no valor de 15 milhões de rublos foram roubados de um homem. Quando o dono da criptomoeda a transferiu de sua conta eletrônica para a conta do comprador, e os participantes da reunião esperaram pela confirmação da transferência, o vendedor estava prestes a retirar o dinheiro. Mas de repente seis homens barbudos entraram no escritório e, ameaçando com violência, pegaram um pacote com dinheiro. Posteriormente, descobriu-se que as partes não assinaram nenhum documento sobre a transação.