Esquemas de alto perfil para roubar dinheiro da Rússia são revelados

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 16:14

O desfalque de um bilhão de dólares durante a construção do cosmódromo de Vostochny, que Vladimir Putin lembrou indignado outro dia, pode servir de material para um estudo abrangente dos esquemas de corte de dinheiro público. Os mesmos esquemas têm sido usados ativamente em outros "canteiros de obras do século" nos últimos anos. Quais são as formas mais populares de roubar dinheiro do governo nesses casos?

As oportunidades de corte, que floresceram no passado recente, agora diminuíram significativamente e tornou-se muito mais eficaz identificar mecanismos de corrupção na implementação de contratos governamentais. No entanto, algumas técnicas eternas ainda são relevantes até hoje - e há muitos exemplos disso na prática investigativa e judicial. Vamos listá-los.

Exagerando o custo do trabalho

Trata-se de um mecanismo clássico de serragem, para cuja implementação um funcionário corrupto precisa ter empresas de “bolso” ou vínculos com empresários que estejam dispostos a fixar o valor necessário por suas obras ou serviços com uma comissão já incluída. No entanto, este é apenas o esquema mais geral, que na prática tem muitas nuances e lacunas.

Por exemplo, no caso do cosmódromo de Vostochny, a superestimação do custo da obra foi realizada desenvolvendo índices individuais para recalcular o custo estimado da construção. Já em 2015, a Câmara de Contas estabeleceu que essas ações poderiam ter como objetivo superestimar despesas orçamentárias e obter lucros não razoáveis, enquanto os índices individuais da Vostochny não eram determinados por atos normativos e não obedeciam às instruções da liderança do país. Como resultado do uso de índices individuais, o custo de construção das instalações do cosmódromo aumentou quase 13,2 bilhões de rublos, nos quais a Câmara de Contas viu um componente de corrupção.

Muitas violações relacionadas à superestimação do custo das obras sob contratos estaduais e municipais foram reveladas nos últimos anos na Crimeia, onde, após a adesão à Rússia, uma construção de infraestrutura de choque foi lançada. Os primeiros processos criminais começaram a ser instaurados já em 2015. Conforme relatado no final do ano passado, um representante do Gabinete do Procurador da Crimeia Dinara Kayumova, os crimes de corrupção são cometidos principalmente no setor da construção durante a preparação das estimativas de projeto: funcionários lucram com a superavaliação do custo dos materiais de construção e a quantidade de trabalho para ser feito, muitas vezes como parte da implementação do Programa Federal de Metas para o Desenvolvimento da Crimeia. Alexander Akshatin, presidente do comitê anticorrupção da República da Crimeia, observou ao mesmo tempo que 40 funcionários foram demitidos por corrupção em dois anos.

A pessoa de mais alto escalão envolvida em processos criminais relacionados ao exagero de trabalho sob contratos do governo foi o ex-chefe do Serviço Penitenciário Federal, Alexander Reimer. Ele, junto com vários subordinados, foi acusado de desviar 2,7 bilhões de rublos ao inflar os preços de compra ao comprar pulseiras eletrônicas para controlar os cidadãos sob custódia. Em junho de 2017, o Tribunal Zamoskvoretsky de Moscou condenou Reimer a oito anos de prisão.

Compra de bens e serviços abaixo do padrão

Este esquema é usado ativamente na implementação de contratos de construção do governo. Como o canteiro de obras envolve o fornecimento de diversos materiais e componentes, sempre há a oportunidade de economizar na qualidade e embolsar a diferença.

Um dos episódios mais memoráveis com esse esquema é a construção de estádios para a Copa do Mundo FIFA 2018 em Kaliningrado e Rostov-do-Don. Em particular, em Kaliningrado, conforme descoberto por agências de aplicação da lei, no âmbito do contrato entre a administração regional do cliente de construção de capital da região de Kaliningrado e OJSC "Globalelectroservice", areia barata foi comprada e usada para fortalecer o solo sob o futuro estádio, que não atendeu aos requisitos do projeto. A compra de areia abaixo do padrão permitiu que os participantes da fraude roubassem mais de 750 milhões de rublos.

Um esquema semelhante foi usado durante a construção do estádio Rostov-Arena na margem esquerda do Don. Logo após o fim do feriado do futebol, os réus em processos criminais nos termos da Parte 4 do art. 159 do Código Penal da Federação Russa ("Fraude em grande escala") tornou-se o fundador e diretor geral da JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - uma empresa que executava a preparação de engenharia e melhoria das abordagens para o estádio. Segundo os investigadores, neste processo, em vez da areia de grão grosso especificada no contrato estatal, foi utilizada areia fina natural, que poupou 223 milhões de rublos, embora o valor total tenha sido pago no âmbito do contrato - 473,9 milhões de rublos. Os funcionários que assumiram as tarefas de fornecimento e colocação de areia - o ex-Ministro da Construção da Região de Rostov Nikolai Bezuglov e o diretor da instituição Rostovoblstroyzakazchik, Sergey Mishchenko - também se envolveram em processos criminais.

Claro, maquinações semelhantes foram usadas durante a construção do Oriente. A investigação suspeitou que o ex-chefe do FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, comprasse cimento, tubos e pneus a preços significativamente inflacionados por meio das empresas de seu filho e amigo - a escala do roubo foi de cerca de 1,8 bilhões de rublos. Em fevereiro do ano passado, Khrizman foi considerado culpado de desviar um total de cerca de 5, 3 bilhões de rublos e condenado a 12 anos de prisão.

Gastos inadequados de fundos

Este esquema multifacetado de corte de dinheiro público esteve presente em muitos casos anticorrupção de alto nível nos últimos anos. Por exemplo, no âmbito do caso GLONASS, relacionado com o roubo de dinheiro para o desenvolvimento do sistema russo de geo-orientação, vários fatos de sua apropriação indevida foram revelados - os fundos foram transferidos para subcontratados fictícios e desapareceram. Em outubro, o tribunal condenou os organizadores da construção do Centro de Controle do Sistema GLONASS, que conseguiram roubar 251 milhões de rublos (US $ 20 milhões). Como a investigação estabeleceu, as estimativas de trabalho foram artificialmente aumentadas e intermediários foram introduzidos nas cadeias de empreiteiros por meio dos quais o dinheiro foi retirado - como resultado, o objeto nunca foi concluído.

Outro caso notório de anticorrupção relacionado com a apropriação indébita de fundos foi iniciado em 2013 sobre os fatos de violações relevantes na empresa estatal "Resorts do Norte do Cáucaso" por um valor total de mais de 275 milhões de rublos. Pessoalmente, o caso contra o diretor geral da empresa, Akhmed Bilalov, foi iniciado nos termos do art. 201 do Código Penal da Federação Russa (abuso de poder) em conexão com pagamentos ilegais para viagens de negócios ao exterior no valor de mais de 3 milhões de rublos. O mesmo empresário e seu irmão Magomed Bilalov "se destacaram" durante a construção do resort Gornaya Karusel, em preparação para as Olimpíadas de 2014 de Sochi. A empresa Krasnaya Polyana, controlada pelos irmãos, tendo celebrado um acordo com a estatal Olympstroy, recebeu mais de 1 bilhão de rublos do Sberbank, após o que esse dinheiro foi colocado no banco dos Bilalovs, que então creditou a construção a juros comerciais.

Um esquema inteligente de apropriação indébita de fundos também foi usado durante a construção do cosmódromo de Vostochny. Em 2016, Roskosmos entrou com uma ação contra o empreiteiro geral de construção, FSUE Dalspetsstroy, que se desfez de forma bastante criativa do adiantamento de 39,5 bilhões de rublos transferido para ele. Desse montante, conforme estabelecido por Roskosmos, apenas 6,1 bilhões de rublos foram usados para o propósito pretendido, e o resto do dinheiro foi colocado em um depósito no Gazprombank. No futuro, descobriu-se que o empreiteiro, devido à falta de capital de giro, teve que atrair empréstimos do mesmo banco e reembolsá-los com o dinheiro recebido a título de adiantamento.

Retirando dinheiro por meio de firmas passageiras

Um dos esquemas mais populares para cortar fundos do orçamento, que não requer habilidade especial, existe em diferentes variações.

O pesquisador desse tema, Dmitry Guk, do Instituto de Estado e Direito da Academia Russa de Ciências, citou pelo menos três deles em um de seus artigos. No primeiro caso, uma organização que não realiza atividades comerciais reais é utilizada como participante imaginário de uma licitação para a execução de um contrato estadual ou municipal como empresa gêmea de uma empresa afiliada a funcionários, que acaba por receber o contrato. A segunda opção - a competição é ganha diretamente por um dia, após o qual o dinheiro do orçamento recebido em sua conta é sacado e desaparece em uma direção desconhecida.

Como exemplo, Dmitry Guk cita a seguinte história: em 2003-2005, os chefes de um dos institutos de pesquisa do Ministério da Defesa roubaram mais de 13 milhões de rublos, elaborando contratos fictícios para a realização de trabalhos de pesquisa com empresas comerciais fictícias e, de fato, esses estudos foram realizados durante o horário oficial pela equipe de pesquisa do instituto … Outra opção para usar o fly-by-night é pagar propinas de suas contas a funcionários corruptos. Neste caso, trata-se de um dos elementos que integram outro esquema de corte - a sobrestimação do custo da obra executada ou dos serviços prestados. A diferença não razoável é transferida pela empresa vencedora do concurso para a conta de um dia e, em seguida, transferida para o funcionário interessado em dinheiro.

Nos escândalos em torno do cosmódromo de Vostochny, estiveram presentes empresas de um dia, ou, como também são chamadas pelo fisco, "mariposas", é claro.

Em 2015, as agências de aplicação da lei estabeleceram que o montante dos danos causados pela retirada de fundos por meio de empresas de um dia sob contratos do governo para a construção de Vostochny foi estimado em pelo menos 400 milhões de rublos.

Nos últimos anos, os esforços da administração do Banco da Rússia para liquidar os bancos que atuavam como plataformas de câmara de compensação levaram ao fato de que as possibilidades de usar empresas noturnas para roubar fundos do orçamento tornaram-se significativamente menores. Se em 2009, quase dois terços das empresas russas registradas não realizavam atividades reais, então, no ano passado, a participação das empresas de fachada, de acordo com o Federal Tax Service, caiu para 7% do número total de todas as empresas. O volume de retiradas ilegais de fundos por clientes de bancos, segundo o Banco Central, em 2013-2018 diminuiu 20 vezes, e a comissão de saque saltou dos anteriores 1-2% para 11-12%.

"Esquematose" atípica

Os mecanismos de desvio de recursos orçamentários listados acima são, por assim dizer, rotineiros - em termos gerais, eles se repetem em centenas de casos de combate à corrupção. Mas também existem esquemas não padronizados que indicam que a engenhosidade dos funcionários que aceitam suborno não conhece limites. Um exemplo é uma fraude em várias etapas orquestrada por um grupo liderado por Alexei Kuznetsov, o ex-ministro das Finanças da região de Moscou.

Conforme estabelecido pela investigação, de 2005 a 2008, Kuznetsov e seus cúmplices compraram os direitos de reclamar dívidas dos municípios da região de Moscou de empresas de habitação e serviços comunitários perto de Moscou, então esses direitos foram vendidos ao banco, que solicitou pagamentos aos municípios. Como resultado, cerca de 11 bilhões de rublos foram roubados do orçamento, que foram transferidos para contas no exterior. Além disso, Kuznetsov foi presenteado com desfalque no valor de 2 bilhões de rublos. O ex-funcionário concordou com as acusações e agora aguarda o veredicto do tribunal.

O ex-chefe da República de Mari El, Leonid Markelov, também apresentou um esquema muito intrincado de enriquecimento pessoal à custa do orçamento. A base para o processo criminal contra ele, aberto poucos dias após sua renúncia em abril de 2017, foi o recebimento de um suborno de 235 milhões de rublos. E o motivo do suborno foi o lobby de Markelov em defesa dos interesses de uma grande fazenda avícola regional, que recebeu subsídios orçamentários de 5 bilhões de rublos para pagar a taxa de juros dos empréstimos para investimento. Além desse golpe astuto, Markelov foi pego em um esquema tão popular de desvio de dinheiro do orçamento como o emprego de funcionários fictícios no serviço público - seus guardas pessoais recebiam salários do orçamento de Mari El como especialistas da secretaria do chefe do região.