Londongrad: A "limpeza" dos ativos "russos" começou?

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 16:14

Desta vez, a armadilha se fechou completamente

Houve ameaça de expropriação de propriedade de fugitivos da Rússia. Principalmente suas contas bancárias. Já escrevi muitas vezes que esse evento é tão inevitável quanto a chegada do inverno após o verão. Ao mesmo tempo, comparei o gigante offshore britânico com uma ratoeira para oligarcas e cleptomaníacos menores da Rússia. Mas o início da "hora da verdade" para eles se acelerou devido ao agravamento das relações entre o Ocidente e a Rússia no ano passado. Isso é evidenciado por muitos eventos nos últimos dois meses.

Desde o final de janeiro, alguns bancos do Reino Unido começaram a exigir que os empresários russos apresentassem um relatório detalhado sobre suas propriedades no exterior e a origem do dinheiro. O empresário russo, fundador da Euroset, Evgeny Chichvarkin, escreveu sobre isso em sua página no Facebook. “Há poucos dias, chegou uma carta de nosso respeitado e muito grande banco britânico com o seguinte conteúdo: Prezado Sr. Chichvarkin, em relação às sanções contra a Rússia, dê-se ao trabalho de explicar onde você conseguiu seu dinheiro, quais ativos você possui, qual é a sua fortuna, como você conseguiu esses ativos, quanto investimento você tem no Reino Unido, e assim por diante … Pelo que eu sei, a instrução do banco é - se algo der errado, bloquear contas."

O Sr. Chichvarkin declara ainda mais autoconfiante em sua carta que ele definitivamente será capaz de explicar a origem de seu dinheiro. Ingênuo Chichvarkin! Já no sétimo ano de sua emigração para Londongrad, ele ainda não entendia como funcionava a ratoeira inglesa. Lembre-se que Evgeny Chichvarkin deixou a Rússia em 2008 - logo depois que se soube da venda da Euroset para a empresa de investimentos ANN, controlada pelo financista russo Alexander Mamut. Na Rússia, Chichvarkin foi colocado na lista de procurados por acusações de sequestro e extorsão, mas depois o processo criminal contra ele foi arquivado. Se necessário, a própria Themis britânica dá início a um processo criminal, abandonado no meio do caminho. E se o dinheiro do ex-empresário russo não for confiscado, certamente o congelará.

No início de fevereiro, quase todos os bancos do Reino Unido começaram a verificar a legitimidade da receita de seus clientes russos, enviando-lhes cartas de demanda em massa. Os banqueiros estão pedindo aos russos que expliquem onde e como seus fundos foram recebidos, que estão em contas em bancos britânicos. Advogados bancários e funcionários dos departamentos de atendimento ao cliente explicam aos russos: se não forem apresentadas provas fortes da legalidade do recebimento das receitas, as contas serão congeladas, o que nem mesmo requer uma decisão judicial. Mas o titular da conta só pode "descongelar" os fundos da conta e tentar retirá-los fora do Reino Unido por meio de uma decisão judicial.

Claro, os casos de congelamento e até mesmo confisco de fundos russos em bancos estrangeiros não são tão raros. Mas, até agora, isso só aconteceu depois que o julgamento foi proferido. Um desses casos é o confisco na Austrália no ano passado dos fundos de nove russos de Irkutsk em um banco local (na cidade de Gold Coast, no estado australiano de Queensland). Segundo o especialista bancário, eles estiveram envolvidos no processo de lavagem de dinheiro. As primeiras contas foram abertas em 2010. O saldo nas contas dos cidadãos russos aumentou inesperadamente graças a transferências internacionais de oito empresas estrangeiras de contas bancárias de Hong Kong e do continente da China. Em dezembro de 2013, os russos haviam aberto 24 contas, que totalizavam cerca de US $ 30 milhões. A investigação e as audiências no tribunal duraram vários meses. Os bancos britânicos agora podem dispensar essas formalidades legais.

A situação de alguns dos correntistas nos bancos de Londongrad é agravada pelo fato de que não só a legalidade da origem do dinheiro está agora sujeita a verificação, mas também a conexão do titular da conta com aquelas pessoas físicas e jurídicas de a Federação Russa que estava na lista negra no Ocidente devido a sanções econômicas. Se necessário, qualquer conexão pode ser comprovada, ainda que o correntista jure por juramento que é um lutador ideológico contra o "regime de Putin".

No mês passado, foi divulgada a primeira mensagem sobre um caso específico de um banco ocidental que apreendeu fundos de um empresário russo. O empresário petroleiro recebeu pedido do banco com a obrigatoriedade de apresentação de documentos sobre a origem legal do dinheiro, e em inglês. O empresário forneceu declarações fiscais, certificados e uma série de outros documentos atestando a legalidade do recebimento dos recursos e o fato do pagamento dos impostos. A tradução de documentos e outros custos indiretos custaram ao empresário um bom dinheiro. A história se arrastou por muito tempo, exigiam cada vez mais informações do russo, inclusive dados pessoais da idade escolar.

De repente, os advogados do banco propuseram uma versão de que os selos dos documentos poderiam ter sido falsificados. Encontraram algum tipo de documento secundário com selo realmente forjado, que teria sido fornecido pelo empresário. Este foi o motivo para declarar todos os outros documentos inválidos. Os argumentos do empresário de que não fazia sentido para ele falsificar algum papel secundário não surtiram efeito. Todos entenderam perfeitamente que se tratava de uma provocação pura. Uma provocação, que serviu de base para o banco dar baixa de US $ 5 milhões da conta do empresário em favor do Estado e a seu favor, e sem decisão judicial. A informação datada de 10 de fevereiro deste ano contém ou uma conclusão não muito agradável para os nossos “emigrantes de dinheiro” ou um conselho: “Segundo os advogados, o tribunal também ficaria do lado do banco, por isso nem valeu a pena gastar dinheiro em litígios. …

As paixões pela capital russa em Londres são ainda mais infladas pela mídia britânica e departamentos governamentais. Assim, em 11 de março, o chanceler britânico Philip Hammond anunciou a possibilidade de publicar "informações interessantes" sobre os ativos do círculo mais próximo do presidente russo, Vladimir Putin, em território britânico, a fim de aumentar a pressão sobre Moscou. O chefe do Ministério das Relações Exteriores observou que as autoridades britânicas consideram essa medida uma das formas possíveis de pressionar a Rússia por meio de comunicações estratégicas.

“Quando dizemos quais passos podemos dar para aumentar a pressão sobre a Rússia, de vez em quando voltamos às comunicações estratégicas: como podemos recorrer aos russos e àqueles cuja opinião sobre o que está acontecendo (na Ucrânia - V. K.) tentando para influenciar a Rússia ", - explicou o chefe do Ministério das Relações Exteriores britânico. Se traduzirmos a frase "comunicações estratégicas" para uma linguagem compreensível, então este é o impacto oficial de Londres sobre a aristocracia offshore de origem russa utilizando o instrumento de ameaças de confisco de ativos localizados em um offshore denominado "Londongrad". Impacto visando atingir objetivos estratégicos na atual guerra fria com Moscou.

No dia do anúncio de Hammond, a sucursal do Deutsche Bank em Londres publicou um relatório sobre a escala do investimento russo na Grã-Bretanha. Os especialistas da divisão realizaram um estudo das estatísticas do balanço de pagamentos da Grã-Bretanha e da Rússia. Eles chegaram à conclusão de que dezenas de bilhões de dólares de capital "cinza" da Rússia fluíram para Londres nos últimos oito anos. Um dos autores do relatório, Oliver Harvey, disse: “Desde 2006, quase US $ 133 bilhões foram transferidos para a Grã-Bretanha. Desde 2010, a taxa de entrada é de cerca de um bilhão e meio de dólares por mês. Parte significativa desses recursos foi destinada ao mercado imobiliário.” O fluxo de dinheiro "cinza" da Rússia para as ilhas de Foggy Albion aumentou especialmente depois que o processo de liquidação do sigilo bancário começou na Suíça em 2010. A Suíça deixou de ser um banco offshore para cleptomaníacos russos e foi substituída pela Grã-Bretanha.

O fato de que a esmagadora parte do capital da Rússia para a Grã-Bretanha é canalizada por canais "ocultos" pode ser julgado a partir das estatísticas oficiais da Federação Russa (Tabela 1). De acordo com a Rosstat, no início de 2013 o volume de investimentos russos acumulados na Grã-Bretanha era de apenas US $ 9,1 bilhões, o que representava cerca de 5% de todos os ativos russos acumulados no exterior. Esses números não "batem" em nada com as avaliações de especialistas britânicos e as avaliações de especialistas do Deutsche Bank. Aba. 1. Investimentos da Rússia no exterior por países destinatários de investimentos em 2013.

É verdade que o quadro muda significativamente se, ao avaliarmos os fluxos de capital para o Reino Unido, levarmos em consideração não apenas o próprio Reino Unido, mas também as Ilhas Virgens Britânicas (BVI). Essas ilhas são as maiores offshore da economia mundial, que está sob a tutela bastante estrita das autoridades financeiras e bancárias de Londres. O Reino Unido e o BVO juntos responderam por quase US $ 70 bilhões dos investimentos russos acumulados. Ou quase 2/5 de todos os ativos estrangeiros de origem russa. Observe que os últimos dados disponíveis da Rosstat fornecem uma imagem dos investimentos estrangeiros acumulados em 1º de janeiro de 2013. E na primavera do mesmo ano, houve um "atropelo" muito sério para offshores, e as Ilhas Virgens Britânicas ficaram com o máximo.

Houve "vazamentos" poderosos de informações sobre clientes e contas das BVI, e os clientes e organizadores reais da operação de então não foram "descobertos" ao final (Ver: Valentin Katasonov. Pogrom de empresas offshore ou Vazamentos de Operação Offshore // FSK, 16.04.2013) … Fosse o que fosse, mas, de acordo com especialistas, a operação para "limpar" o BVO levou ao fato de que uma capital muito grande de origem russa foi forçada a se mudar para Londongrad. E agora começa uma nova série de "limpeza" dos ativos russos. Mas parece que desta vez a armadilha se fechou completamente. Parece que foi precisamente esta situação que Vladimir Putin alertou os empresários, oligarcas e funcionários russos quando disse que "você é torturado para correr e engolir a poeira". Alguém acatou esses avisos, enquanto outros continuaram a acreditar teimosamente na independência da "justiça" ocidental, e agora eles podem se ver em um beco sem saída.

Valentin Katasonov