A Inteligência Financeira estimou o volume da economia subterrânea na Rússia em ₽20 trilhões

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 16:14

O volume da economia subterrânea na Rússia no ano passado ultrapassou 20 trilhões de rublos. e representou cerca de 20% do PIB do país, segue a estimativa preliminar do Rosfinmonitoring, que foi revisado pelo RBC.

O volume da economia subterrânea na Rússia está diminuindo: em 2018 é igual a cerca de 20% do PIB do país contra 28% em 2015-2016, resulta da avaliação anual do Rosfinmonitoring (inteligência financeira), que o departamento envia para Ministério da Administração Interna.

A avaliação é fornecida no documento preliminar do Rosfinmonitoring, que analisa o nível de conformidade da Rússia com as recomendações do FATF (Grupo Internacional para o Desenvolvimento de Medidas Financeiras de Combate à Lavagem de Dinheiro); RBC tem o projeto. Sua autenticidade foi confirmada por uma fonte em Rosfinmonitoring.

• Em 2016, a economia subterrânea representou 28,3% do PIB, ou 24,3 trilhões de rublos.
• Em 2017, o volume da economia subterrânea, de acordo com a Rosfinmonitoring, diminuiu quase 8 pontos, para 20,5% do PIB (18,9 trilhões de rublos).
• De acordo com estimativas preliminares, em 2018 a economia subterrânea representava cerca de 20% do PIB.

20 trilhões - muito ou pouco

A economia paralela na Rússia, de acordo com a Rosfinmonitoring, é de mais de 20 trilhões de rublos. Isso é mais do que as despesas de todo o orçamento federal para 2019 (18 trilhões de rublos), três vezes mais do que a receita anual da Gazprom (6,5 trilhões de rublos em 2017), mais de um terço de todas as receitas monetárias dos russos em 2018 (57, 5 trilhões de rublos).

Talvez a queda acentuada da economia subterrânea em 2017 esteja associada não só a uma redução real da atividade oculta e ilegal, mas também a uma mudança na metodologia de monitoramento do Rosfin (alguma parte da economia subterrânea deixou de ser considerada assim). Ao mesmo tempo, a própria Rosfinmonitoring observa que, nos últimos anos, o volume de fundos suspeitos retirados do exterior "diminuiu significativamente", e a entrada de fluxos financeiros paralelos do exterior também "diminuiu significativamente".

O que o Rosfinmonitoring leva em consideração

O documento não fornece uma metodologia para a avaliação. Mas Rosfinmonitoring, entre outras coisas, inclui na economia subterrânea:

• importações cinza (importação de mercadorias com taxas de importação mais baixas devido a declaração imprecisa),
• ocultação de receitas de impostos e pagamentos alfandegários,
• pagamento de salários cinzentos.

Além disso, a Rosfinmonitoring observa que agentes econômicos ilegais estão usando ativamente atividades econômicas estrangeiras fictícias para transferir recursos criminais para o exterior. “Os fundos são retirados no exterior de acordo com esquemas complexos organizados, usando para a estratificação e trânsito dos fluxos financeiros muitas contas de empresas de“um dia”abertas em vários bancos. As transferências para o exterior são realizadas principalmente sob o pretexto de operações de comércio exterior para fornecimento de bens ou compra e venda de valores mobiliários”, escreve o serviço especial. O RBC enviou um pedido oficial ao Rosfinmonitoring.

O que é a economia subterrânea (bem como a economia não observada / oculta / informal)

O conceito de economia subterrânea é por vezes confundido com o conceito de economia não observada. O último é mais amplo; De acordo com Aleksey Ponomarenko, Diretor do Instituto Internacional de HSE para Educação Estatística Profissional, inclui:

• economia oculta (produção legal que está oculta dos procedimentos tributários e administrativos, por exemplo, o uso informal de trabalhadores na construção de uma casa);
• produção criminosa (por exemplo, drogas, comércio ilegal de armas, prostituição);
• produção informal (ex: “economia de garagem”, venda de hortaliças cultivadas no mercado sem registro de atividade);
• produção para consumo próprio.

O monitoramento rosfinido, provavelmente, considera o primeiro e o segundo componentes, mas a produção informal não - são, por exemplo, produção de “garagem”, pagamentos em dinheiro entre vendedores e compradores, disse Simon Kordonsky, professor da Escola Superior de Economia. Se adicionarmos a economia informal, isso adicionará pelo menos 10% do PIB à economia subterrânea, de acordo com o Rosfinmonitoring, estima Kordonsky.

“Podemos estimar quantas pessoas estão deixando o estado em um grau ou outro nas esferas que o estado considera a economia subterrânea. Para o emprego a tempo inteiro, são cerca de 20 milhões de cidadãos em idade activa e, para o emprego a tempo parcial, é impossível contar. Do nosso ponto de vista, cerca de 10 milhões de cidadãos mais aptos podem estar em tais relações de sombra facultativas”, disse RBC Kordonsky.

O principal fator que determina a escala da economia subterrânea na Rússia é a corrupção, bem como a regulamentação governamental excessiva e altos impostos, a partir dos quais as empresas buscam "ir para as sombras" e pagar salários em envelopes, diz Yuliy Nisnevich, diretor de pesquisa do Laboratório de Políticas Anticorrupção de HSE.

Estimado pela Rosstat e pelo FMI

A Rosfinmonitoring também cita dados da Rosstat sobre a economia subterrânea: de acordo com a Rosstat, em 2017 o tamanho da economia subterrânea era de cerca de 16%. A Rosfinmonitoring indica que a Rosstat geralmente usa uma estimativa da receita de atividades econômicas ocultas e não oficiais permitidas por lei para calcular a participação da economia subterrânea. Ou seja, Rosstat considera tudo (economia oculta, economia informal), exceto negócios ilegais.

Em janeiro de 2018, o FMI publicou um estudo transversal no qual estimou o volume da economia subterrânea em diferentes países de 1991 a 2015. Ao mesmo tempo, o FMI também não incluiu atividades ilegais ou criminosas em sua avaliação. O nível da economia subterrânea na Rússia revelou-se muito superior às estimativas oficiais - 33,7% do PIB em 2015 - e acima da média de 158 países (27,8%). Nos países desenvolvidos, o indicador ficou em torno de 10% do PIB (no Canadá - 9,4%, na Alemanha - 7,8%, no Japão - 8,2%, nos EUA - 7%). Ao mesmo tempo, o indicador russo acabou sendo comparável ao da Venezuela (33,6%), Paquistão (31,6%), Egito (33,3%).

De acordo com estimativas da Rosstat no final de setembro de 2018, 14,9 milhões de pessoas estão informalmente empregadas na economia russa (20,4% do número total de empregados). E a chamada folha de pagamento oculta (salários em envelopes e no setor não oficial) foi de 11,8% do PIB em 2017 (cerca de 10,9 trilhões de rublos).

Verificando a cada dez anos

O Rosfinmonitoring está finalizando os preparativos para a quarta rodada da avaliação do GAFI. Os especialistas da organização avaliam a conformidade técnica do país com as recomendações do GAFI e a eficácia do trabalho do Estado no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Com base nos resultados da avaliação, especialistas internacionais determinarão até que ponto a Rússia atingiu as metas do GAFI. Com base nos resultados da avaliação anterior em 2008, os especialistas do GAFI identificaram uma série de deficiências (incluindo transparência inadequada de informações sobre os beneficiários efetivos), que levaram a Rússia a ser monitorada regularmente.

Alexander Zakharov, sócio do Paragon Advice Group, acredita que do ponto de vista das avaliações formais, a Rússia receberá uma avaliação próxima de excelente. “No entanto, a situação geopolítica, bem como os casos em que a Rússia está envolvida, podem afetar a avaliação geral”, diz ele, citando o exemplo da “Lavandaria Russa” (uma operação de lavagem obscura envolvendo a Moldávia e a Letônia), negócios espelho da sucursal russa do Deutsche Bank, lavagem de dinheiro através do Danish Danske Bank.

Autores: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev